Introducción
En este Manual de 300 páginas encontrarás una estructura amplia y lista para adaptar, diseñada para ayudarte a documentar internamente criterios, políticas, medidas y procedimientos relacionados con el cumplimiento LFPIORPI cuando tus servicios profesionales involucran la administración y manejo de recursos, valores, activos o cuentas de clientes.
El contenido está orientado a que no tengas que partir de cero. Reúne lineamientos, apartados operativos, bases documentales y anexos que te ayudan a organizar un sistema interno de cumplimiento con mayor claridad, orden y rapidez.
Enfoque práctico
Redacción pensada para adaptación directa a despachos y profesionales que manejan operaciones sensibles de clientes.
Base documental completa
Incluye estructura, criterios, apartados y anexos para facilitar la implementación documental.
Ahorro de tiempo
Reduce el trabajo de redacción, organización y diseño de políticas internas desde cero.
Contenido destacado
- Modelo integral de manual interno con estructura desarrollada para prestadores de servicios profesionales.
- Desarrollo de políticas y procedimientos para identificación de clientes y conocimiento del cliente.
- Apartados sobre beneficiario controlador, evaluación de riesgos y criterios internos de control.
- Lineamientos para integración de expedientes, resguardo documental y conservación de información.
- Secciones sobre monitoreo, alertas y avisos, organizadas para facilitar su comprensión y adaptación.
- Funciones y responsabilidades internas para la persona encargada del cumplimiento y demás participantes.
- Anexos y formatos editables que ayudan a aterrizar el contenido a la realidad operativa de tu despacho.
- Contenido útil para contextualizar tu implementación sin que tengas que redactar toda la base documental por tu cuenta.
Descarga una muestra y revisa el estilo del material
Conoce la presentación, el enfoque y la manera en que está organizado el contenido antes de adquirirlo.
DESCARGA AQUI UNA MUESTRA DEL MANUALCómo adquirirlo
Si te interesa adquirirlo, coméntanos por favor para enviarte el número de cuenta bancaria.
El archivo en Word del Manual se envía a tu correo enseguida que recibimos el depósito.
Seguimos por supuesto al pendiente de tu comunicación para ampliar cualquier dato.
- Solicita los datos para depósito bancario.
- Realiza tu pago y comparte tu comprobante.
- Recibe el archivo en Word en tu correo.
- Mantén comunicación para cualquier aclaración adicional.